最近，中國移動(dòng)政企事業(yè)部開(kāi)展了一項特別的工作——統籌推進(jìn)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)項整治。政企事業(yè)部聚焦業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、酬金、合作、資金管理等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節，從強化“兩個(gè)責任”、健全管理制度、強化檢查督導、加強基礎管理等方面采取了一系列舉措。

　　這是中國移動(dòng)紀檢監察組深化運用專(zhuān)項整治工作方法、一體推進(jìn)“三不腐”的具體舉措。近年來(lái)，隨著(zhù)信息通信技術(shù)與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展深度融合，中國移動(dòng)政企業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，但同時(shí)基層一線(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理違規套利等腐敗時(shí)有發(fā)生。中國移動(dòng)紀檢監察組以查處的典型違規案件為切入點(diǎn)，全面開(kāi)展政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域腐敗專(zhuān)項整治，以重點(diǎn)突破帶動(dòng)全局，努力從源頭上鏟除客戶(hù)經(jīng)理利用系統和管理漏洞違規套利的土壤和條件，為公司高質(zhì)量發(fā)展營(yíng)造風(fēng)清氣正良好氛圍。

　　“讓利”被“牟利”，別有用心者 利用業(yè)務(wù)政策違規謀取私利

　　2019年，YN移動(dòng)在一次專(zhuān)項檢查時(shí)，發(fā)現2起典型案件并開(kāi)展徹查，及時(shí)封堵管理漏洞。

　　李X，YN移動(dòng)原客戶(hù)經(jīng)理，2014年入職時(shí)，其接手的某集團客戶(hù)賬下有不少沉淀資金。 李X發(fā)現，不少集團客戶(hù)對此不太在意，其沉淀資金一直趴在賬上。

　　所謂沉淀資金，是客戶(hù)購買(mǎi)產(chǎn)品服務(wù)后，中國移動(dòng)給予的話(huà)費回饋優(yōu)惠，它雖是一種虛擬貨幣，但客戶(hù)可根據自身需求，兌換成話(huà)費、流量或用于抵扣其他移動(dòng)產(chǎn)品費用。

　　李X遂以辦理業(yè)務(wù)為由，誘使客戶(hù)在空白紙張上簽字蓋章，偽造回饋業(yè)務(wù)申請單據提交YN移動(dòng)，騙取回饋后將話(huà)費存入其管理的客戶(hù)名下，形成沉淀資金池。后根據外部人員提供的手機號碼和充值金額，將該沉淀資金批量分賬操作。其中71萬(wàn)元被其兌換成移動(dòng)話(huà)費，以折扣價(jià)賣(mài)給渠道代理商王某某，獲利50萬(wàn)元;另外115萬(wàn)元以折扣價(jià)賣(mài)出，獲利86萬(wàn)元。

　　2019年6月， 李X主動(dòng)投案，退回非法所得。2020年5月， 李X因犯貪污罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金50萬(wàn)元，責令退賠公司經(jīng)濟損失32.6萬(wàn)元。

　　李X，KM移動(dòng)AN分公司原客戶(hù)經(jīng)理，2017年6月私自扣留了YN某電子信息科技有限公司給KM移動(dòng)公對公打款的9張銀行進(jìn)賬單，價(jià)值360余萬(wàn)元，同時(shí)虛構了該公司客戶(hù)辦理充值卡的需求：公司出差人員較多，需給予一定話(huà)費補助;一些異地員工不在集團范圍內，需使用充值卡充值。

　　就這樣， 李X利用私自扣留的銀行進(jìn)賬單和虛構的充值卡辦理需求，到移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳申領(lǐng)對應面額充值卡，并以折扣價(jià)在線(xiàn)銷(xiāo)售獲利42.5萬(wàn)余元，向第三方人員轉售獲利237.2萬(wàn)元。

　　2019年4月， 李X主動(dòng)投案。最終， 李X被KM分公司開(kāi)除，其預備黨員資格被取消;被判處有期徒刑五年六個(gè)月，扣押房產(chǎn)、車(chē)位依法拍賣(mài)并繼續追繳剩余涉案贓款。

　　案發(fā)后，中國移動(dòng)總部和省公司兩級聯(lián)動(dòng)，迅速堵塞漏洞、加強管控，YN公司調整了客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)受理權限、優(yōu)化管理機制。

　　據介紹，中國移動(dòng)政企業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要面向政府和企業(yè)客戶(hù)，圍繞數字政府、智慧城市、智慧交通、遠程醫療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域，提供融合解決方案。2021年，中國移動(dòng)政企業(yè)務(wù)市場(chǎng)服務(wù)政府和企業(yè)客戶(hù)數達1883萬(wàn)家，收入規模達1371億元，對中國移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增量貢獻接近50%。

　　中國移動(dòng)紀檢監察組相關(guān)負責人告訴記者，為更好適應市場(chǎng)需要，中國移動(dòng)近年來(lái)啟動(dòng)生產(chǎn)場(chǎng)景改革，將人員管理權、薪酬分配權、資源調配權、考核自主權等下放給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前端的“小CEO”。改革帶來(lái)生機的同時(shí)，也伴生出新的風(fēng)險，政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。必須在充分賦能和放權的同時(shí)，壓實(shí)各級黨組織、主責部門(mén)責任，加強對權力運行的制約和監督。

　　由點(diǎn)及面分析查找薄弱環(huán)節 嚴肅查處七類(lèi)典型違紀違法問(wèn)題

　　案發(fā)后，中國移動(dòng)紀檢監察組研判認為，當前政企業(yè)務(wù)已成為中國移動(dòng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展主要驅動(dòng)力之一，是公司轉型發(fā)展的主陣地。為保障公司高質(zhì)量發(fā)展，紀檢監察組加強與政企事業(yè)部溝通會(huì )商，回溯作案場(chǎng)景、查找管理漏洞，共同剖析違紀違法問(wèn)題表象背后的思想、作風(fēng)、責任、體制機制層面成因，由點(diǎn)及面分析查找政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域共性問(wèn)題和薄弱環(huán)節。

　　“經(jīng)綜合研判，政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域違紀違法行為主要存在以下共性特征：一是屢查屢犯問(wèn)題較突出;二是關(guān)鍵權限設置有缺失;三是系統防控能力有短板;四是業(yè)績(jì)導向認識有偏差……綜上，請你部結合上述問(wèn)題，抓緊整改。”

　　2022年5月，中國移動(dòng)紀檢監察組向公司政企事業(yè)部發(fā)送《關(guān)于加強對政企領(lǐng)域有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行整治的紀律檢查建議》，要求其“發(fā)揮主責作用，筑牢防線(xiàn)”“深化系統防控，提升風(fēng)險管控能力”“強化警示教育，提高人員紀法意識”，徹查存量問(wèn)題，及時(shí)堵塞漏洞，健全廉潔風(fēng)險防控機制。

　　“開(kāi)展專(zhuān)項整治，以重點(diǎn)突破帶動(dòng)全局是深入推進(jìn)全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭的重要方法、重要抓手。專(zhuān)項整治既對典型問(wèn)題深挖徹查，清除病灶、鏟除病根，也促進(jìn)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域正本清源，彌補漏洞、重塑生態(tài)。”中國移動(dòng)紀檢監察組相關(guān)負責人說(shuō)。

　　針對黨的十九大以來(lái)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生的違紀違法案件，中國移動(dòng)紀檢監察組堅持問(wèn)題導向，綜合研判出客戶(hù)經(jīng)理違規套取集團營(yíng)銷(xiāo)資源、虛構業(yè)務(wù)獲利、套取渠道資金、違規截留客戶(hù)資金、不知情定制損害客戶(hù)利益、違規轉售號卡、泄露客戶(hù)資料等七類(lèi)典型違紀違法問(wèn)題，加大案件查處力度。

　　查處虛構業(yè)務(wù)獲利行為。HB移動(dòng)WH分公司客戶(hù)經(jīng)理黃X，在與某集團客戶(hù)簽署4份數據專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)議時(shí)，私自篡改協(xié)議金額，利用其偽造的集團客戶(hù)公章簽訂虛假協(xié)議，套取差價(jià)非法獲利103.54萬(wàn)元。黃江被判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。

　　查處套取渠道資金行為。HN移動(dòng)某市場(chǎng)部寬帶業(yè)務(wù)主管，利用公司對社會(huì )渠道人員辦理或受理通信業(yè)務(wù)給予業(yè)務(wù)酬金的政策，違規代辦寬帶、充值繳費、套餐遷轉等業(yè)務(wù)，獲取酬金8.2萬(wàn)元，受到黨內嚴重警告、記大過(guò)處分，違紀所得予以追繳。

　　查處違規截留客戶(hù)資金行為。CQ移動(dòng)集團客戶(hù)經(jīng)理劉X利用集團業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)惠溢價(jià)政策，將其他公司客戶(hù)號碼違規加入存有優(yōu)惠結余的公司賬戶(hù)代為付費，私自截留話(huà)費148萬(wàn)元。劉某受到嚴肅查處。

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　　與此同時(shí)，中國移動(dòng)紀檢監察組督促涉事者主動(dòng)交代問(wèn)題，審慎穩妥肅清相關(guān)案件影響，確保政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域人心不散、隊伍不亂、發(fā)展不垮。

　　堵塞管理漏洞和制度缺陷 鏟除客戶(hù)經(jīng)理套利土壤

　　分析顯示，中國移動(dòng)政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域違紀違法案件涉案人員職級大多不高，以基層客戶(hù)經(jīng)理為主，但其在關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節擁有較大自由裁量權，容易滋生腐敗風(fēng)險。這背后有管控盲點(diǎn)的原因，也存在制度設計不完善、執行不到位等問(wèn)題。

　　從制度設計看，在資金流轉、跨轉權限等關(guān)鍵環(huán)節監督制約不足問(wèn)題不同程度存在。有的單位關(guān)鍵權限設置有缺失，客戶(hù)經(jīng)理多次違規跨集團轉賬，未經(jīng)任何審批，監管乏力;有的單位資金流轉、跨轉權限等業(yè)務(wù)審核受理環(huán)節，均由同一人處理，缺乏監督、核查環(huán)節。

　　從制度執行看，制度執行不嚴格、不規范甚至虛化、空轉問(wèn)題不同程度存在。如有的分公司發(fā)文規定，原則上不允許跨集團轉賬或向非集團成員贈送統付話(huà)費，如需跨轉應得到客戶(hù)單位同意。但核查中發(fā)現，出問(wèn)題的跨集團轉賬事項，均未取得客戶(hù)單位同意，卻無(wú)人關(guān)注或阻止。

　　中國移動(dòng)政企事業(yè)部推進(jìn)以案促改促治，從完善制度和強化執行兩方面協(xié)同發(fā)力。各分公司從剖析典型案件入手，認真查擺管理漏洞和制度缺陷，推動(dòng)案發(fā)單位補齊制度短板，完善內部機制。

　　制度流程上，完善政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理制度。YN移動(dòng)制定《政企資金類(lèi)業(yè)務(wù)管理辦法》《關(guān)于加強集團統付及分賬管理的通知》等制度文件，對統付分賬業(yè)務(wù)辦理制度設計、權限分配、崗位職責、審批管理等進(jìn)行了調整優(yōu)化。HB移動(dòng)多次組織開(kāi)展政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險檢查，針對發(fā)現的問(wèn)題對照完善集團專(zhuān)線(xiàn)、政企客戶(hù)服務(wù)費審批權限、集團客戶(hù)合同管理等8項制度流程。

　　職責權限上，劃定職責邊界，提高稽查和復核能力。YN移動(dòng)實(shí)施客戶(hù)經(jīng)理、后臺支撐、稽核人員三崗分離機制，在各州市分公司設置政企一級資金稽核員，做到前后臺不相容和崗位職責分離，嚴防單個(gè)崗位人員利用職務(wù)便利擊穿防控體系;聚焦高風(fēng)險業(yè)務(wù)，及時(shí)監控集團賬戶(hù)轉賬異常情況，強化過(guò)程管控，提升資金稽核的規范性有效性及時(shí)性。

　　系統管控上，運用信息化手段提升廉潔風(fēng)險防控能力。HN移動(dòng)開(kāi)發(fā)建立員工及親屬號碼庫黑名單功能，在高風(fēng)險業(yè)務(wù)或營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)辦理界面加載黑名單進(jìn)行攔截。YN移動(dòng)搭建政企資金管理平臺，實(shí)現資金來(lái)往有留痕、操作辦理可追溯的閉環(huán)管理機制，防止客戶(hù)單位資金被違規截留。HB移動(dòng)上線(xiàn)集團客戶(hù)欠費預警模型、資金管理預警模型，利用信息化手段將防控措施嵌入業(yè)務(wù)流程。

　　強化嵌入式廉潔風(fēng)險防控 為公司高質(zhì)量發(fā)展營(yíng)造風(fēng)清氣正良好氛圍

　　今年4月，中國移動(dòng)紀檢監察組抽取8家所屬單位對基層員工開(kāi)展問(wèn)卷調查，有7.6%的員工不知曉所在單位開(kāi)展的“四風(fēng)”問(wèn)題治理工作，有5.5%的員工近一年未參加警示教育。同時(shí)，案件剖析顯示，有的涉案者紀法意識淡薄，鉆公司漏洞違規套利，主觀(guān)上卻心存僥幸，認為其作案手段隱蔽，即使被發(fā)現，最多也就是退款辭職。

　　“目前個(gè)別單位仍存在重業(yè)務(wù)輕管理現象，一些基層管理者重在抓業(yè)績(jì)，主體責任履行不夠到位，日常的紀法教育、管理監督存在一定缺失。”中國移動(dòng)紀檢監察組相關(guān)負責人介紹，必須切實(shí)提高一體推進(jìn)“三不腐”能力和水平，從源頭上找原因、建制度、堵漏洞、補短板，護航公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　兩級聯(lián)動(dòng)徹查問(wèn)題堵塞漏洞。案發(fā)后，YN移動(dòng)集團客戶(hù)部開(kāi)展問(wèn)題整改。中國移動(dòng)持續鞏固問(wèn)題整治成效，聯(lián)合紀檢、內審等多方力量，針對發(fā)現問(wèn)題的6省分公司等開(kāi)展聯(lián)合檢查，在全集團開(kāi)展政企領(lǐng)域涉法案件防治專(zhuān)項行動(dòng)，深挖存量問(wèn)題，嚴肅懲治違規截留客戶(hù)資金、利用折扣折讓和營(yíng)銷(xiāo)套利等問(wèn)題。

　　強化政企領(lǐng)域業(yè)務(wù)風(fēng)險防控。紀律檢查建議書(shū)送達后，中國移動(dòng)政企事業(yè)部結合巡視、審計、業(yè)務(wù)檢查發(fā)現的問(wèn)題，將問(wèn)題歸納為4大類(lèi)22種，從制度不完善、執行不到位、系統防控能力有缺失等方面剖析原因，并舉一反三，將檢查范圍擴展到營(yíng)銷(xiāo)、渠道等領(lǐng)域，嚴查違規操作獲利和其他業(yè)務(wù)管理問(wèn)題。建立政企市場(chǎng)基礎管理規定，完善8項業(yè)務(wù)管理辦法;根據實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調整風(fēng)險點(diǎn)，目前防控體系已覆蓋12個(gè)領(lǐng)域，共計53個(gè)風(fēng)險點(diǎn);下發(fā)《中國移動(dòng)政企領(lǐng)域業(yè)務(wù)風(fēng)險管控管理辦法》，進(jìn)一步明確了檢查、整改、通報、約談、考核全流程的管控要求。

　　推進(jìn)廉潔文化建設。中國移動(dòng)紀檢監察組在春節、國慶等重要節點(diǎn)，以及各類(lèi)工作會(huì )議上開(kāi)展典型案例通報，并與昆明市紀委監委聯(lián)合制播《斬斷伸向國有資產(chǎn)的黑手》專(zhuān)題片，用身邊事教育身邊人。政企事業(yè)部持續開(kāi)展警示教育，3年累計教育覆蓋超10萬(wàn)人次，與近4萬(wàn)家渠道代理商簽訂廉潔從業(yè)承諾書(shū)。

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