湖北省京山縣警方3日披露，經(jīng)過(guò)近2年多時(shí)間偵辦，該縣公安部門(mén)成功偵破公安部督辦的一起特大電信詐騙案。這伙犯罪份子在短短不到2年的時(shí)間內，在全國21個(gè)省、市瘋狂作案2500余起，涉案總金額近億元。
2011年9月29日上午9時(shí)20分，在單位上班的湖北省京山縣中年婦女汪女士，接到一個(gè)自稱(chēng)是湖北省公安廳禁毒總隊的陳警官的電話(huà)，稱(chēng)其銀行賬戶(hù)涉嫌販毒洗錢(qián)，現該案已移交至檢察院。然后又將電話(huà)轉接至“省銀監局”，一名自稱(chēng)是省銀監局的“楊科長(cháng)”的人，講汪女士確實(shí)涉嫌一宗“洗黑錢(qián)案”，稱(chēng)目前已成立專(zhuān)案組進(jìn)行偵查，準備凍結其名下的所有資金，為表示其清白，“楊科長(cháng)”對汪女士說(shuō)要將其名下的資金全部轉到指定的安全賬戶(hù)上，詳情咨詢(xún)電話(huà)也隨之記錄。
隨后汪女士通過(guò)“114”查詢(xún)“陳警官”所給的電話(huà)確實(shí)是湖北省公安廳禁毒總隊的電話(huà)，汪女士即對此信以為真。為洗清嫌疑，她按對方的要求在A(yíng)TM機上進(jìn)行操作，將銀行卡上的所有5萬(wàn)元現金轉到所謂的“安全”帳戶(hù)上，結果被騙現金5萬(wàn)元
當年10月19日中午12點(diǎn)多，京山縣55歲的退休女職工王某又被同樣的手法被騙卡上現金10萬(wàn)元。
通過(guò)串并案，同樣的警情在京山縣相鄰的其他地方也有發(fā)生：2011年10月8日，荊門(mén)市城區57歲的老婦人劉某被騙36萬(wàn)元“血汗錢(qián)”。
經(jīng)過(guò)2年多時(shí)間偵辦，公安機關(guān)終將這伙詐騙份子一網(wǎng)打盡。據查，他們以家族、同鄉關(guān)系為紐帶，三五結伙，藏匿在湖北省武漢市、仙桃市等地或鄰省河南的鄭州、開(kāi)封等地面向全國作案。其作案模式為：犯罪嫌疑人雇用異地服務(wù)器提供的語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)改號功能，通過(guò)非法購買(mǎi)的受害人信息，冒充政法部門(mén)，向受害人撥打電話(huà)，以受害人所持有的銀行卡內的資金涉嫌販毒等名義，脅迫或誘騙受害人通過(guò)ATM機采用英文轉賬的模式，將卡上資金轉入其提供的所謂安全賬號卡上，然后在異地取款或購買(mǎi)貴重黃金首飾后分贓。
警方調查發(fā)現，電信詐騙相對于其它詐騙類(lèi)案件的作案件要簡(jiǎn)單得多，只要獲取電話(huà)號碼，然后利用VOIP技術(shù)設備進(jìn)行改號就能輕易得手，這也成為近年來(lái)電信詐騙犯罪的核心手段。
據京山縣公安局從事刑事技術(shù)、參與主辦電信詐騙案的民警羅金介紹，VOIP技術(shù)主要是通過(guò)對傳統的模擬語(yǔ)音信號進(jìn)行數字化、壓縮、打包，封裝成幀等一系列處理，使得語(yǔ)音業(yè)務(wù)可以通過(guò)IP網(wǎng)進(jìn)行承載，VOIP服務(wù)不僅能夠溝通VOIP用戶(hù)，而且也可以和電話(huà)用戶(hù)通話(huà)，比如使用傳統固話(huà)網(wǎng)絡(luò )以及無(wú)線(xiàn)手機網(wǎng)絡(luò )的用戶(hù)。
但這種技術(shù)被犯罪分子進(jìn)行了利用，相關(guān)設備可以將電話(huà)號碼改成任意號碼，包括一些銀行客服電話(huà)以及公檢法等政府部門(mén)的電話(huà)，受害者往往對手機上的來(lái)電顯示深信不疑。明明是從外地打來(lái)的詐騙電話(huà)，手機上顯示的卻是當地公安機關(guān)的電話(huà)。
“當前大量的個(gè)人信息通過(guò)銀行、電信等‘中間商’泄露，使得每個(gè)詐騙電話(huà)都能直接找到適合的詐騙對象。一些運營(yíng)商私下開(kāi)發(fā)VOIP項目，把線(xiàn)路賣(mài)給下線(xiàn)，到犯罪者手中時(shí)，有可能已經(jīng)轉包許多次了，我們此次就打擊處理了3名不法運營(yíng)商”。京山縣公安局分管刑偵的副局長(cháng)向少武在分析案件多發(fā)的原因強調對“上線(xiàn)”打擊處理。
“我們的偵查員每打掉一個(gè)窩點(diǎn)，都能繳獲上百張銀行卡，卻沒(méi)有一張是犯罪嫌疑人實(shí)名的銀行卡。”京山公安局政委郭立軍說(shuō)：“用借的、撿的甚至偷的身份證到銀行辦卡，銀行并不審查，有的銀行為了業(yè)績(jì)甚至批量辦卡。這些銀行卡的開(kāi)戶(hù)地在全國各地，如果公安機關(guān)掌握一批涉嫌作案用的賬戶(hù)后，還要兩人以上到開(kāi)戶(hù)地對賬戶(hù)資金進(jìn)行凍結，成本較大”。
京山縣公安局長(cháng)萬(wàn)祖國在分析如何減少發(fā)案時(shí)表示，只有不斷加大普法力度，同時(shí)在立法上解決電信、銀行以及其他相關(guān)部門(mén)管理上的漏洞，才能真正從源頭上防止電信詐騙的發(fā)生。
