順藤摸瓜深挖“內鬼”
結合在偵破電信詐騙案過(guò)程中了解到的信息，警方分析認為，該團伙能夠一次性購入如此大量的保險公司客戶(hù)資料，提供信息的人一定不是普通的保險銷(xiāo)售人員，這個(gè)“內鬼”應該是公司內部能夠接觸到存儲客戶(hù)資料數據庫的人。
縮小了目標范圍后，民警開(kāi)始有針對性地對保險公司內部員工進(jìn)行走訪(fǎng)，并對重點(diǎn)人員的個(gè)人財產(chǎn)、賬戶(hù)往來(lái)等情況進(jìn)行調查了解。
很快，曾經(jīng)在保險公司擔任電話(huà)銷(xiāo)售人員，但不久前已經(jīng)離職的張某、趙某和徐某三人進(jìn)入警方的視線(xiàn)。
張某現年24歲，2012年8月離職后到另外一家保險公司任職。其在原崗位工作期間，正是負責管理公司的客戶(hù)信息。警方在調查中還發(fā)現，張某離職后，違反公司規定，將公司保密的客戶(hù)信息復制后帶出公司，在其私人電腦里仍保存著(zhù)這些資料。
同張某一樣，現年48歲的趙某和45歲的徐某，都曾經(jīng)與張某是同事，在公司負責電銷(xiāo)業(yè)務(wù)，掌握著(zhù)大量客戶(hù)信息，且3人關(guān)系始終不錯。蹊蹺的是，3人的賬戶(hù)中，近期都有數筆資金往來(lái)存在疑點(diǎn)。不僅如此，警方還從公司內部了解到，此三人在崗期間，就曾有過(guò)對外出售客戶(hù)信息的行為。
在掌握了初步證據后，警方對三人進(jìn)行了訊問(wèn)。很快，三人交代了其對外出售客戶(hù)信息的事實(shí)。
2013年3月，警方以涉嫌非法獲取、出售公民個(gè)人信息罪，將張某、趙某和徐某三人依法抓獲歸案。目前警方已將三人向檢察機關(guān)報請批捕。
據張某等三人交代，他們之前都是關(guān)系不錯的同事，離職后分別到了不同的保險公司，為了互相“幫助”盡快打開(kāi)局面，決定“共享”從原公司帶出來(lái)的客戶(hù)資料。在此過(guò)程中，趙某突然提出，大家手中的這些客戶(hù)資料很“值錢(qián)”，一條就能賣(mài)兩三角。三人一番商議后，決定賣(mài)掉信息先小發(fā)一筆。
接下來(lái)的操作事宜全部交給了趙某，由她負責在網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布信息，尋找買(mǎi)家并進(jìn)行交易。趙某手中的“優(yōu)質(zhì)”信息并不愁賣(mài)，沒(méi)用多少時(shí)間就換回了兩萬(wàn)余元的“效益”。按照三人事先商議好的比例，趙某將各自的分成分別打到了張某和徐某的賬號中。而這數萬(wàn)條的信息，成為詐騙團伙實(shí)施電信詐騙活動(dòng)的重要信息來(lái)源。
張某等人供述，為了方便開(kāi)展業(yè)務(wù)，保險公司的業(yè)務(wù)員之間“交換”客戶(hù)信息的情況并不少見(jiàn)，而這種“交換”經(jīng)常都伴隨有金錢(qián)往來(lái)。
