盜用110日撥上萬(wàn)電話(huà) 解密特殊號碼詐騙內幕

2011/10/04

首批45名中國籍犯罪嫌疑人被從印尼首都雅加達押解回國。

　　據了解，涉嫌提供改號平臺的一名一級電信網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商被逮捕，從這名運營(yíng)商的改號平臺上，4個(gè)月就出現了1700多萬(wàn)條數據，其中以110為號碼的撥出號碼最多時(shí)一天有1萬(wàn)多條。

　　兩個(gè)電信詐騙集團 涉案金額均超億元

　　今年年初以來(lái)，廣東等地連續發(fā)生以小額貸款名義實(shí)施的電信詐騙案件。公安機關(guān)迅速立案偵查，發(fā)現一個(gè)由臺灣人組織策劃，詐騙電話(huà)窩點(diǎn)設在中國大陸和臺灣地區以及菲律賓、泰國、印尼、越南，轉取贓款窩點(diǎn)設在中國國大陸和臺灣地區，改號平臺設在上海、廣東，專(zhuān)門(mén)針對中國大陸、臺灣地區居民實(shí)施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，總涉案金額達1.2億人民幣。

　　無(wú)獨有偶，今年4月以來(lái)，浙江省金華市連續發(fā)生假冒執法機關(guān)實(shí)施的電信詐騙案件。公安機關(guān)初步偵查，發(fā)現這也是一個(gè)由臺灣人組織策劃，詐騙電話(huà)窩點(diǎn)設在印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、老撾、馬來(lái)西亞、新加坡等8國，轉取贓款窩點(diǎn)設在我國臺灣地區及印尼、馬來(lái)西亞、泰國，改號平臺設在山東、福建、廣西及臺灣地區，專(zhuān)門(mén)針對大陸居民實(shí)施詐騙的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，總涉案金額高達1億多元人民幣。

　　黑心運營(yíng)商4月收170萬(wàn) 讓詐騙團伙騙了1個(gè)多億

　　在浙江金華的電信詐騙案件中，警方發(fā)現了一個(gè)關(guān)鍵的黑心電信營(yíng)運商。據了解，今年1~6月，金華共發(fā)現電信詐騙1000多起，涉案金額2000多萬(wàn)。警方發(fā)現，詐騙團伙和一個(gè)叫楊振華的人往來(lái)十分密切。

　　在不到4個(gè)月的時(shí)間內，詐騙團伙給了楊振華170多萬(wàn)元。警方了解到，這個(gè)1983年出生的楊振華，開(kāi)辦了山東鑫源商務(wù)通訊有限公司。他租用美國、新加坡、韓國、中國香港等多個(gè)服務(wù)器，開(kāi)通了改號軟件、群撥群呼功能，出租給非法運營(yíng)商使用。

　　楊振華直接面對二級平臺商，二級平臺商則直接聯(lián)系詐騙集團，將平臺出租。警方調查發(fā)現，楊振華提供了改號軟件平臺后，使大量詐騙電話(huà)改號后撥入大陸。據初步統計，楊振華的改號平臺4個(gè)月來(lái)詐騙電話(huà)數據就達1700多萬(wàn)條。其中以金華地區110為號碼的改號電話(huà)一天就有上萬(wàn)條。9月28日，警方將正準備前往東南亞的楊振華抓獲。

　　防護措施

　　公安部門(mén)與銀監會(huì )建立協(xié)作機制　迅速凍結受害者賬戶(hù)

　　廣東省公安廳刑偵局局長(cháng)楊江華介紹，為了打擊電信詐騙，公安部門(mén)和銀監會(huì )已經(jīng)建立了打擊電信詐騙協(xié)作機制，雙方設立了聯(lián)絡(luò )員制度，當公安部門(mén)確認受害者上當受騙后，聯(lián)絡(luò )員會(huì )第一時(shí)間聯(lián)系銀行，銀行聯(lián)絡(luò )員會(huì )以最快速度凍結嫌疑賬戶(hù)。據了解，該制度試行4個(gè)月以來(lái)，就已經(jīng)凍結挽回受害者損失2000多萬(wàn)元，其中最快的一次是在短短10分鐘內凍結了473萬(wàn)元資金，成功為受害者挽回了損失。

　　臺灣：電信詐騙發(fā)源地

　　廣東警方一直嘗試和臺灣警方合作

　　臺灣地區是電信詐騙的發(fā)源地，廣東警方一直在嘗試和臺灣警方合作。據了解，目前不少電信詐騙案件涉及臺灣人，特別是“賬戶(hù)余額不足，涉嫌洗錢(qián)”這一類(lèi)騙局，大部分犯罪團伙的頭目都是臺灣人，不少團伙甚至將總部設在我國臺灣地區或東南亞，導致贓款追繳難。據了解，公安部此次能與我國臺灣警方和東南亞警方合作，聯(lián)手打擊電信詐騙，與廣東警方早期提出的警務(wù)合作建議和警務(wù)接觸密不可分。

　　電信詐騙集團

　　包括三大團伙

　　第一團伙： 多在境外

　　撥打電話(huà)的詐騙電話(huà)窩點(diǎn)

　　此次破獲的2個(gè)團伙，詐騙電話(huà)窩點(diǎn)設在中國大陸和臺灣地區以及印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、老撾、馬來(lái)西亞、新加坡。

　　第二團伙： 多在境內

　　改號平臺

　　——將境外號碼轉換成公安或政府部門(mén)號碼

　　此次2個(gè)電信詐騙團伙都將改號平臺設在了中國大陸的山東、福建、廣西、上海、廣東等省市以及臺灣地區。

　　第三團伙： 逐漸外移

　　轉取贓款窩點(diǎn)

　　——購買(mǎi)他人銀行卡或身份證在國內開(kāi)卡，然后利用轉賬系統，將受害人打過(guò)來(lái)的款項，在半個(gè)小時(shí)內分解轉存到數百張卡里，然后組織團伙成員分批取出，立即轉存轉移

　　此次2個(gè)電信詐騙團伙其中一個(gè)就將轉取贓款窩點(diǎn)設在我國臺灣地區及印尼、馬來(lái)西亞、泰國等境外國家或地區。

　　案例

　　許多電信詐騙受害者收到“公安部門(mén)”、“政府部門(mén)”電話(huà)，以洗黑錢(qián)、電話(huà)欠費、退稅等借口麻痹受害人。受害人看到對方號碼后完全相信對方，多次轉賬，有些人甚至傾家蕩產(chǎn)。

　　2009年3月江蘇無(wú)錫某女士被騙614萬(wàn)元

　　2009年10月 北京張女士被騙1017萬(wàn)元

　　2009年廣東順德杜先生被騙603萬(wàn)元

　　2010年深圳王先生被騙2264萬(wàn)元，云南一群眾被騙

　　2311萬(wàn)元，北京一群眾被騙1300萬(wàn)元

　　2011年5月北京一群眾被騙1100余萬(wàn)元

　　高智商高學(xué)歷者被騙2264萬(wàn)

　　電話(huà)詐騙集團2010年竟然一次作案就騙走了深圳一名高智商高學(xué)歷人士王某某的2264萬(wàn)元。

　　被騙6天轉賬36次

　　2010年3月29日，深圳事主王某某接到一個(gè)電信詐騙電話(huà)，騙子自稱(chēng)政法人員，謊稱(chēng)他的賬戶(hù)有洗錢(qián)可能性，如果不立即制止不但他的財產(chǎn)要受損，而且本人還可能有牢獄之災。王某某被騙子的一番話(huà)嚇倒，連忙按照騙子指示將存折中的錢(qián)財轉入騙子賬戶(hù)。但騙子收到錢(qián)后并沒(méi)有立即停手，反而在6天時(shí)間內50多次致電王某某，而王某某也深信不疑，連續36次轉賬，將家中2264萬(wàn)元轉給了騙子。直到4月4日，王某某被騙6天后，他才反應過(guò)來(lái)，連忙報警。

　　據公安部門(mén)介紹，在“4·4”案件中，受害者是一名40多歲的中年男子，是高學(xué)歷高智商人士。

大洋網(wǎng)-廣州日報