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新太科技股份有限公司擬更名為佳都新太科技股份有限公司

2012/03/15

　　CTI論壇(ctiforum)3月15日消息（記者 浩宇): 新太科技股份有限公司于3月12日召開(kāi)了2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，此次會(huì )議對關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案進(jìn)行了表決，新太科技股份有限公司將更名為佳都新太科技股份有限公司。

　　以下為公告全文：

　　董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會(huì )議無(wú)否決或修改提案的情況

　　本次會(huì )議召開(kāi)前無(wú)補充提案的情況

　　一、會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2012年3月12日上午09：30

　　2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：新太科技股份有限公司會(huì )議室

　　3、召開(kāi)方式：采取現場(chǎng)投票的方式

　　4、會(huì )議召集人：新太科技股份有限公司董事會(huì )

　　6、會(huì )議主持人：公司董事張凌女士

　　7、本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。

　　二、會(huì )議出席情況

　　新太科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次臨時(shí)股東大會(huì )”）通知于2012年2月24日發(fā)出，會(huì )議于2012年3月12日09：30在公司會(huì )議室召開(kāi)。共有股東和股東代理人5人參加本次臨時(shí)股東大會(huì )，代表股份數為134，015，964股，占股份總數324，800，338股的41．26％，符合公司法及本公司章程規定。本次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議由半數以上董事推舉董事張凌女士主持會(huì )議，公司董事梁平、監事吳慶忠、李敏華，董秘劉穎，公司聘請的法律顧問(wèn)出席了會(huì )議。

　　三、提案審議情況和表決情況

　　本次會(huì )議以記名投票方式審議通過(guò)了以下議案：

　　1、關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案

　　公司自2008年重組、廣州佳都集團有限公司成為公司第一大股東之后，公司業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從單一的電信增值業(yè)務(wù)跨越性擴展到通信增值領(lǐng)域、智能安防領(lǐng)域、智能交通領(lǐng)域、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計算領(lǐng)域。根據2010年股改承諾，佳都集團將于2013年6月前開(kāi)始注入優(yōu)質(zhì)ＩＣＴ增值服務(wù)業(yè)務(wù)。為順應公司規模和業(yè)務(wù)不斷擴大、產(chǎn)業(yè)結構調整發(fā)展的需求，塑造公司品牌形象，充分體現公司業(yè)務(wù)發(fā)展之戰略目標，擬變更公司名稱(chēng)如下，最終變更名稱(chēng)以工商管理部門(mén)核準內容為準。具體變更內容如下：

　　變更前：

　　中文名稱(chēng)：新太科技股份有限公司。

　　英文名稱(chēng)：ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，Ｌｔｄ．

　　變更為：

　　中文名稱(chēng)：佳都新太科技股份有限公司

　　英文名稱(chēng)：ＰＣＩ－ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， Ｌｔｄ．．

　　表決結果：同意134，015，964股，反對0股，棄權0股。該項議案通過(guò)。

　　2、公司章程修正案

　　因公司擬變更公司名稱(chēng)，根據依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》的要求，現對《公司章程》提出以下修改內容，最終變更情況以工商管理部門(mén)核準內容為準：

　　公司章程第四條

　　原為：

　　公司注冊中文名稱(chēng)：新太科技股份有限公司，公司英文名稱(chēng)：ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．。

　　修訂為：

　　公司注冊中文名稱(chēng)：佳都新太科技股份有限公司，公司英文名稱(chēng)：ＰＣＩ－ＳＵＮＴＥＫ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．。

　　表決結果：同意134，015，964股，反對0股，棄權0股。該項議案通過(guò)。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　廣東廣信律師事務(wù)所受本公司委托，指派杜剛、梁確律師出席了本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。該律師審查了有關(guān)本次股東大會(huì )的相關(guān)材料，并對出席會(huì )議人員資格，大會(huì )的召集、召開(kāi)程序，提案審議情況，大會(huì )的表決程序及表決結果等重要事項的合法性進(jìn)行了現場(chǎng)核驗。發(fā)表法律意見(jiàn)結論如下：

　　經(jīng)驗證，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定，出席會(huì )議人員及會(huì )議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）《新太科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )議案表決表及表決結果》；

　　（二）廣東廣信律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新太科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　                                                                  特此公告。

　　                                                         新太科技股份有限公司

　　                                                              2012年3月12日

CTI論壇報道