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詐騙團伙撥打境外聲訊臺惡意欠費500萬(wàn)

2007/09/21

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò )發(fā)展成員，利用虛假身份詐騙電信資費非法獲利，短短兩個(gè)星期就給西安市電信部門(mén)造成近500萬(wàn)元損失。日前，西安市公安局刑偵局三處二大隊民警一舉打掉這一我省首例、全國罕見(jiàn)的特大犯罪團伙，繳獲作案用小靈通142部。目前，該團伙有15名成員被刑事拘留，其中7人已被批準逮捕。昨日，西安市公安局刑偵局局長(cháng)游明向記者通報了案情。

　　案發(fā)：小靈通惡意撥打境外聲訊電話(huà)

　　今年8月8日，西安電信分公司工作人員到西安市公安局刑偵局三處報案稱(chēng)：今年7月下旬以來(lái)，該公司新裝的50余部小靈通用戶(hù)惡意地不間斷撥打境外聲訊電話(huà)，致使國際線(xiàn)路端口堵塞，導致正常用戶(hù)無(wú)法打通電話(huà)，系統頻頻報警，短短幾天已造成該公司41萬(wàn)余元的話(huà)費損失。公司請求警方盡快予以查辦，抓獲嫌疑人，保障西安地區通信暢通。

　　接到報案后，刑偵局立即組成以三處二大隊為主的專(zhuān)案組。西安市公安局副局長(cháng)王安群要求迅速偵破此案，嚴厲打擊此類(lèi)犯罪，全力保障西安地區通信暢通。刑偵局局長(cháng)游明、副局長(cháng)朱俊杰及三處處長(cháng)李全發(fā)也對此案非常關(guān)注，三處副處長(cháng)李西安多次主持召開(kāi)專(zhuān)案會(huì )，同偵查人員研究案情，親自協(xié)調指揮破案工作。

　　疑惑：究竟是不是犯罪？

　　剛一開(kāi)始，此案的定性不明、到底是盜打電話(huà)，還是詐騙？還有的人認為此案不夠立案條件。在各種壓力下，警方多次對案件性質(zhì)進(jìn)行分析研判。經(jīng)過(guò)分析、討論，專(zhuān)案組認為：這是一起通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，利用現代通信設施，針對國內電信運營(yíng)商的新型犯罪。此類(lèi)犯罪在我省還是首次發(fā)現，就是在全國也很罕見(jiàn)，而且操作簡(jiǎn)單，危害性卻非常大，如不及時(shí)打擊將會(huì )給國家、社會(huì )、企業(yè)造成極其惡劣的影響。

　　抓捕：疑犯落網(wǎng)時(shí)正在賓館狂打小靈通

　　8月8日20時(shí)許，在電信部門(mén)的配合下，二大隊民警在咸陽(yáng)市某賓館將正在撥打境外聲訊臺的全某、姚某當場(chǎng)抓獲，繳獲作案小靈通46部。當民警進(jìn)入賓館時(shí)，四十余部小靈通全部打開(kāi)，都正在撥打境外聲訊臺。根據全、姚二人交代，其受雇于一個(gè)叫“王琳”的女人，找到“王琳”成為當務(wù)之急。

　　8月9日10時(shí)許，在全某的指認下，二大隊民警在胡家廟地區將嫌疑人“王琳”抓獲。根據“王琳”的供述，經(jīng)過(guò)五個(gè)晝夜的連續奮戰，警方又成功地抓獲以安某為首的5名犯罪嫌疑人。

　　8月16日，二大隊大隊長(cháng)張展雄帶領(lǐng)偵查員石懌平遠赴廣東省東莞市，將該案的重要犯罪嫌疑人羅某(女)抓獲歸案。

　　流程：他們這樣實(shí)施犯罪

　　根據安某的供述，專(zhuān)案組了解到該犯罪團伙組織嚴密，單線(xiàn)聯(lián)系，具備很強的反偵查能力，他們以“網(wǎng)間結算”為名，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線(xiàn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )傳授作案手法，傳遞犯罪信息。上線(xiàn)通過(guò)雇下線(xiàn)撥打指定號碼，從境外電信運營(yíng)商或與運營(yíng)商有某種協(xié)議的中介公司得到返款。上線(xiàn)給下線(xiàn)分配境外聲訊臺號碼，并按照下線(xiàn)撥打的時(shí)長(cháng)給其返款。下線(xiàn)通過(guò)冒用身份證辦理小靈通卡，頻繁撥打境外聲訊臺，惡意欠費。

　　震驚：兩個(gè)星期惡意欠費近500萬(wàn)元

　　據西安市電信部門(mén)工作人員介紹，一般情況下，如果用戶(hù)欠費，他們會(huì )每天清查一次，將欠費的用戶(hù)停機，但此案的嫌疑人一般是上午辦了小靈通卡，等到了下午僅一部小靈通就已經(jīng)打了一萬(wàn)多元話(huà)費，晚上系統信息反饋到工作人員處時(shí)，犯罪分子早已將這張卡扔掉了，而去查機主的證件等信息時(shí)，這些信息和證件均是假的。犯罪分子每天同時(shí)開(kāi)通幾十部甚至上百部小靈通，短短兩個(gè)星期就惡意欠費近500萬(wàn)元，而西安市電信部門(mén)依然要給境外結算近500萬(wàn)元的費用，由于找不到用戶(hù)，這個(gè)損失只能由電信部門(mén)承擔。延安等地的損失目前尚沒(méi)有統計。

　　在審訊中，主犯羅某狡辯這是一種違規行為，不屬于違法，她收到的只是打電話(huà)的提成。但警方經(jīng)過(guò)多方取證，收集了該團伙作案用的小靈通卡，用于轉賬的銀行卡、假身份證、電話(huà)記錄、記錄其犯罪的筆記本、電子郵件中提取的物證等，有力地證明了該團伙為一詐騙團伙，受害的就是國內電信部門(mén)。

中國寧波網(wǎng)


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